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内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
内蒙古第一机械集团股份有限公司
二〇二二年五月
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次股东大会议案六“关于2021年度利润分配方案议案”以及议案十五“关于修订公司章程及制定修订部分制度议案”为特别决议表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
目 录
议案一 关于2021年度董事会工作报告议案 ................ - 1 -
议案二 关于2021年度监事会工作报告议案 ................ - 9 -
议案三 关于2021年度独立董事述职报告议案 ............. - 18 -
议案四 关于2021年年度报告及摘要议案 ................. - 30 -
议案五 关于2021年度财务决算报告议案 ................. - 35 -
议案六 关于2021年度利润分配方案议案 ................. - 38 -
议案七 关于2022年度财务与投资预算报告议案 ........... - 39 -
议案八 关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议
案 .................................................. - 42 -
议案九 关于公司与关联方签订协议议案 .................. - 45 -
议案十 关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生
情况议案 ............................................ - 54 -
议案十一 关于为控股子公司提供担保议案 ................ - 62 -
议案十二 关于2022年度申请银行综合授信额度议案 ....... - 63 -
议案十三 关于调整独立董事津贴议案 .................... - 64 -
议案十四 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案
.................................................. - 65 -
议案十五 关于修订公司章程及制定修订部分制度议案 ...... - 66 -
议案十六 关于续聘会计师事务所议案 .................... - 71 -
2021年年度股东大会会议案之一
关于2021年度董事会工作报告议案
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