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华东医药股份有限公司公告

作者: 甘诺颖 发布时间: 2019年10月10日 01:03:35

  证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2019-024

  公司债代码:112247 公司债简称:15华东债华东医药股份有限公司八届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知,会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司第八届董事会已于2019年1月5日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东――中国远大集团有限责任公司提名吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟等四人为公司第九届董事会董事候选人;公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名金旭虎、朱亮为公司第九届董事会董事候选人,公司董事会提名钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候选人。

  经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定,公司第九届董事会董事候选人为:吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮、钟晓明、杨岚、杨俊等9人,其中钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候选人。

  公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序,认为:本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定,以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

  截至本公告日,独立董事候选人钟晓明、杨岚取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,杨俊尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  根据有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

  根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制。

  董事候选人简历见本公告附件,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在巨潮资讯网()发布的相关内容。

  二、审议通过《第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  结合公司经营情况并参考公司第八届董事会股东方委派董事和独立董事津贴标准,董事会决议如下:

  1、第九届董事会股东方委派董事和独立董事的津贴标准分别为3万元/年(税前)和8万元/年(税前);

  2、股东方委派董事和独立董事津贴标准为税前标准,由公司统一代扣代缴个人所得税。

  三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  因公司于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,该议案需经公司2018年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事会办理上述利润分配实施公积金转增股本涉及的修订《公司章程》相关内容事宜。详见巨潮资讯网站()公司发布的《华东医药关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-026)。

  四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司2018年度股东大会定于2019年6月6日下午14:00在公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼第一会议室)召开。详见巨潮资讯网站()公司发布的《华东医药关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  (附件:董事候选人简历)

  非独立董事候选人:

  1、吕梁先生简历:

  吕梁,男,1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。

  (1)主要工作经历情况:

本文地址:/rczp/3795.html

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